吉隆坡：今天在这里的高等法院允许着名律师沙菲阿卜杜拉申请临时归还其被扣押的护照，后者负责洗钱和提交不正确的所得税申请。
在他的律师Rahmat Hazlan告知法庭他的当事人必须在2月22日至25日之间前往澳大利亚处理悉尼的刑事案件之后，法官Collin Lawrence Sequerah允许将旅行证件临时归还给Shafee，66岁。
“他还必须在3月1日至3日期间在雅加达办理商业活动，”他在今天的案件管理中说。沙菲在法庭上。
由副检察官Afzainizam Abdul Aziz代表的起诉没有反对。
Sequerah今天允许临时释放Shafee的护照，并于3月5日归还。
去年9月13日，沙菲在塞申斯法院对前总理纳吉布·拉扎克的非法活动所得收益总额为950万令吉以及两项根据“收入”提出错误申报的指控，对两项洗钱罪判处无罪。 1967年税法。
据称，洗钱罪于2013年9月13日和2014年2月17日附近的CIMB Bank Berhad，J2＆K1，Taman Tunku，Bukit Tunku。
这两项指控均根据“2001年反洗钱和反恐怖主义融资法”（Amlatfa）第4（1）（a）条提出，该法规定最高罚款500万令吉，监禁不超过五年或一经定罪。
在违反“所得税法”的指控中，Shafee被指控通过不正确的纳税申报直接参与涉及非法活动所得的交易，因此违反了本财政年度“1967年所得税法”第113（1）（a）条截至2013年12月31日和2014年12月31日。
据称他在2013年9月13日收到的收入为430万令吉，2014年2月17日收到的收入为520万令吉，通过属于Najib Razak的两张AmIslamic Bank Berhad支票计入两笔CIMB Bank Berhad账户属于他。
据称，这些罪行于2015年3月3日和2015年6月29日在Duta分行，政府办公大楼Jalan Tuanku Abdul Halim进行。
这些指控是根据第4（1）（a）条反洗钱，反恐融资和2001年非法活动收益（Amlatfaua）制定的，其中规定不超过15年的监禁和不少于5的罚款乘以犯罪时非法活动的价值或500万令吉（以较高者为准）的定罪时间。
阅读更多
