孟加拉国 – JHO低信NAJIB&ROSMAH:受到引诱并成为1MDB …

泄露的信件缓存表明,亿万富豪金融家Low Taek Jho担心与他有关的指控1MDB丑闻将导致他被引渡回马来西亚

Low的英国律师Demelza Hassani在2015年8月10日的一封电子邮件中联系离岸律师事务所Appleby的开曼群岛办事处,询问开曼群岛和英属维尔京群岛(BVI)的引渡法律,

“Low先生最近一直是马来西亚财务不法行为指控的对象。

“鉴于马来西亚所提指控的性质,罗先生担心他的全球风险,正在寻求有关国际法的专家意见(包括司法协助请求和/或全球限制令) ,“哈桑尼在电子邮件中写道。

这封电子邮件是在“华尔街日报”(WSJ)发表了一篇直接牵涉纳吉布·阿卜杜勒·拉扎克(Najib Abdul Razak)与1MDB丑闻的曝光,以及他的同伙Low

[1] 报导[1] [1] 在总理的个人银行帐户

一些资金据称是通过Low 控制的 引导的。

他的名字Jho Low俗称的Low,一直否认对1MDB丑闻的不法行为,并试图将这些指控描绘成“有政治动机”

他曾表示,他的参与仅限于2008年成立登嘉楼投资管理局(TIA),后来演变成1MDB。

纳吉一如既往地否认不法行为,总检察长穆罕默德·阿潘迪·阿里(Mohamed Apandi Ali)去年将所有指控都清理干净

同时,在另一封日期为2015年8月11日的电子邮件中,Hassani向Appleby的律师列出了具体问题清单

“如果马来西亚当局要求开曼群岛当局启动引渡程序,我们正在寻求建议。具体而言,如果我们要逮捕我们当事人的逮捕令或者在他逗留期间发出国际刑警组织的红色通知,我们希望就这个立场提供建议

“我们想估计在可预见的将来,Cayman / BVI是否会被认为是相对安全的旅行目的地,或者是否建议客户避免进入管辖区域

她说:“这将有助于更全面地了解开曼群岛/英属维尔京群岛的引渡情况,特别是在出于政治动机的财务指控的情况下。”

哈桑尼还询问开曼群岛和英属维尔京群岛是否有任何双边或多边引渡条约,如果有的话,它们可能会带来什么。

如果没有这样的条约,她问两个司法管辖区是否曾经非正式地临时引渡任何人

天堂报

这些电子邮件是由德国报纸南德意志报获得的1340万条记录的一部分,与国际调查记者联合会(ICIJ)和来自67个国家的380多名记者的网络共享包括马来西亚基尼

这些记录来自离岸服务公司Appleby和Asiaciti,以及包括纳闽在内的19家公司注册机构。

图片:https://i.malaysiakini.com/1176/14c656f3cf79a66ddb615e11d08c99fa.jpeg

这些记录中最广泛的是来自Appleby的客户,其客户包括超过650个个人和组织的马来西亚地址

然而,这只会让马来西亚客户成为全美第25大客户群,相比之下,美国有超过31,000名客户,英国超过14,000名,百慕大超过12,000名

“南德意志报”,国际文化交流中心及其合作伙伴曾根据泄露的文件,在去年发表了一篇名为“ 巴拿马文件 ”的类似文件。来自巴拿马的律师事务所Mossack Fonseca

基于“天堂报”,Appleby的合规部门已经给予Low处理绿灯。但是,如果有什么建议,他还不清楚。

Malaysiakini 于10月19日联系Hassani和Appleby发表评论,至今尚未收到任何回复

然而,在10月24日,Appleby发布了一个声明


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