泄漏的文件:Jho Low问是否可以逃到开曼群岛

根据“天堂报”的资料,这名男子的律师被指称处于1MDB丑闻的中心,他询问了开曼群岛和英属维尔京群岛的引渡法律。

吉隆坡:与1MDB有联系的Low Taek Jho,或Jho Low,如果他要逃到开曼群岛或英属维尔京群岛,就已经透露了引渡法的细节

Low的律师Demelza Hassani于2015年8月10日致函百慕大律师事务所Appleby,询问有关客户电子邮件的泄密情况。

低于一马来西亚发展有限公司所称的数十亿令吉的贿赂。

开曼群岛和英属维尔京群岛是加勒比海上的英国海外领土。

“海峡时报”报道,国际调查记者联合会(ICIJ)上周末披露的最新保密财务数据泄漏中,包含了Low对避风港调查的信息。

ST的报告称,Appleby曾帮助世界各地的富人在避税港建立离岸信托机构,将他们的资产从国内的纳税人处隐藏起来

马来西亚人尼克尼在2015年8月10日的电子邮件中表示,询问详情,Low的英国律师Hassani联系了Appleby的开曼群岛办事处,询问开曼群岛和英属维尔京群岛(BVI)的引渡法律。

Hassani在电子邮件中被引述为:“Low先生最近一直是马来西亚财务不法行为的指控对象。鉴于马来西亚所提指控的性质,Low先生担心他的全球风险,正在寻求有关国际法(包括司法协助请求和/或全球限制令)的专家意见。“

据称,这封电子邮件是在“华尔街日报”发表一篇文章后发表的,该报涉及低级总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)涉入1MDB丑闻。纳吉和洛夫都一直否认有任何不当行为

根据泄露的天堂文件称,哈桑尼第二天又发了一封电子邮件。

“如果马来西亚当局要求开曼群岛当局启动引渡程序,我们正在寻求建议。具体而言,如果我们要逮捕我们当事人的逮捕令或者在他逗留期间发出国际刑警组织的红色通知,我们希望就这一立场提供建议。

“我们想估计在可预见的未来,开曼群岛/英属维尔京群岛是否会被视为相对安全的旅行目的地,或者您是否建议客户避免进入管辖区域

该电子邮件说:“这将有助于更全面地了解开曼群岛/英属维尔京群岛的引渡情况,特别是在出于政治动机的财政指控的情况下。”

“天堂报”载有许多亚洲富人强国的财务信息,包括印尼前总参谋长和反对派联盟领导人普拉博沃·苏维托(Prabowo Subianto),前总统苏哈托(Suharto)的孩子汤米(Tommy)和玛米克(Mamiek)

印度尼西亚已经开始对“天堂报”上的文章进行调查

其他名字包括印度超级明星Amitabh Bachchan,印度民航部长Jayant Sinha和前日本首相鸠山由纪夫

ST报告称,去年巴拿马文件发布后,两家离岸服务提供商和19家避税公司的注册管理机构泄漏了1.4TB的数据,这使天堂报纸成为继巴拿马论文之后的第二大数据库,涉及2.6TB的数据。

ICIJ周日在一份报告中表示,虽然离岸实体是合法的,但它们提供的保密性吸引了洗钱者,毒贩,盗窃者和其他人。

它说:“离岸公司,通常是”炮弹“,没有雇员或办公室空间,也用于复杂的避税结构,从国家国库消耗数十亿美元。”

根据ST报告,财团在其网站上维持了离岸公司和信托的合法用途

“我们不打算暗示或暗示包含在ICIJ海上泄漏数据库中的任何人,公司或其他实体违反了法律或以其他方式不当行为。”

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