新加坡终止禁止前高盛导演蒂姆莱斯纳 – 今日自由马来西亚

新加坡金融管理局此前曾发布一项针对Tim Leissner的10年命令,禁止他根据“证券及期货法”进行任何受规管活动。 (彭博社图片)

新加坡:新加坡金融管理局(MAS)在接受美国司法部对他提出的刑事指控后,将前高盛(新加坡)私人事务局局长蒂姆莱斯纳的禁令延长至终身禁令(PO)。 MAS今天在一份声明中说。

2017年3月13日,中央银行针对Leissner发布了10年的PO,禁止他根据“证券及期货法”(SFA)进行任何受监管的活动,并直接或间接参与任何资本的管理。新加坡市场服务公司。

在发现Leissner代表高盛(亚洲)有限责任公司向位于卢森堡的金融机构发出未经授权的推荐信之后,PO被强加了,他在没有公司知情的情况下做了虚假陈述。

去年11月1日,美国司法部指控Leissner阴谋进行洗钱并违反美国“反海外腐败法”。

他对这些指控表示认罪,并承认通过向阿布扎比和马来西亚的政府官员承诺并支付贿赂和回扣,参与共谋从1MDB获得并保留高盛的业务。

这些指控还包括从1MDB为自己和他人挪用资金,以及通过美国和其他地方的金融系统清洗贿赂,回扣和资金。

新加坡金融管理局表示,美国司法部的指控和莱斯纳的认罪证明了他参与与1MDB相关的资金流动,其证据以前无法获得MAS。

它表示自2015年开始调查与1MDB相关的资金流动以来,MAS一直在调查包括Leissner在内的相关个人的行为和参与。

2017年3月针对Leissner发布的10年期采购订单是基于当时MAS可用的有限信息。

新加坡金融管理局表示无法与Leissner进行面谈,因为他不在新加坡,不能被迫前往新加坡协助调查。

在仔细考虑了Leissner参与共谋以及美国司法部对他的犯罪行为后,MAS决定根据“证券及期货法”(SFA)第101C条将持续时间延长至终身禁令。

PO的范围也扩大到禁止他担任董事或成为主要股东或资本市场服务许可证持有人。

在2016年和2017年的年度报告媒体会议上,MAS已明确表示将考虑与1MDB资金流动相关的任何新证据,并将在适当情况下采取进一步的执法行动。

MAS表示,针对Leissner的最新行动源于美国,新加坡和其他国家的执法和监管机构的密切合作和持续调查。


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